与“度假合同”买卖骗局相关，6月17日下午，河内市公安局表示，调查警察机关已对21起案件提起公诉，起诉了187名与涉嫌诈骗侵占财产的度假买卖、转让活动相关的被告。
初步调查认定，嫌疑人通过要求民众缴纳度假购买费用、缴纳度假转让押金等方式，侵占近500名受害者的资金，总金额超过1814亿越南盾。
据公安机关称，该团伙采用两种主要手段侵占民众资金：买卖度假和转让度假以侵占资金。
在买卖度假的手段中，嫌疑人成立多家公司销售“旅游度假所有权”，利用民众的信任、缺乏了解，并瞄准他们喜欢收礼物的心理。
同时，他们通过电话邀请客户参加会议、研讨会，以免费获得某些旅游区、四星级酒店的旅游券，承诺无需购物、无需携带现金，只需身份证确认身份。
受邀客户按约定时间到达公司后，由客服人员介绍“旅游度假所有权”产品，旅游套餐价格从约2亿至9亿越南盾不等，根据度假时间和合同期限（5至40年）而定。
咨询人员会在签约活动现场提出大幅折扣优惠政策，要求当场支付押金，同时“承诺”在无需使用时可将度假转让给他人获利。
这导致客户没有时间仔细阅读、了解合同内容就匆忙签约并支付押金。咨询人员的承诺仅是口头向客户说明，未在合同内容中体现，也未出现在任何书面文件中。
事实上，没有客户成功转让过合同。公司的员工和销售度假的负责人总是想方设法逃避或提出各种理由拒绝为客户转让合同。
在利用转让度假进行诈骗侵占资金的环节中（实际上并未向任何客户销售度假），嫌疑人掌握了客户因财务困难需要转让度假合同的需求。同时，这些嫌疑人曾是度假合同销售人员，掌握了客户数据或购买了拥有度假的客户数据，成立了经纪公司，负责租赁、转让度假合同，并运营一支销售团队，主动联系有租赁、转让合同需求的客户，按照既定的推销剧本进行联系。
剧本已提前拟定，并为销售人员支付高额佣金（根据职位不同，经纪费为2%至12%）。其目的是想方设法引诱、拉拢客户缴纳留位押金并签署经纪合同。
接近客户时，销售人员不使用真实姓名，并使用“废卡”手机号码，提供虚假信息，声称与度假销售合作伙伴有关系，承诺以异常高价转让。其中，度假合同价值2亿越南盾，但承诺在租赁、转让后，客户可获得10亿、28亿甚至100亿越南盾的利润。这旨在让客户相信能获得数倍的高价转让，进而要求客户通过多种形式缴纳押金、保证金、服务升级费，或者购买新的度假合同——尽管客户并无额外购买需求，但为了转让不得不购买新合同。
事实上，销售人员向客户承诺在1至1.5个月内完成合同。然而，在经纪合同中，合同履行期为10年，旨在为客户解除合同、索赔制造障碍和困难。嫌疑人不断变更公司名称或成立新公司，以躲避老客户的投诉、举报，同时继续引诱、欺骗新客户。该团伙多人勾结，分工明确，有指挥者、电话拉客者和直接接触诈骗客户者。
事实上，这些公司并未向任何客户实际转让或出租度假业务，而是将所得款项用于支付员工工资、奖金及个人消费。目前，河内市公安局调查警察机关正继续完善案件卷宗，调查核实，并继续对相关案件、被告提起诉讼，追缴嫌疑人侵占的财产。
在调查过程中，河内市公安局已搜查嫌疑人住所和工作地点，查获超过166亿越南盾现金。同时冻结账户中超过597亿越南盾，暂扣7辆汽车、10份土地使用权证书和3本价值120亿越南盾的存折。
（编译：张悦；审校：Alex；来源：越南中文社yuenan.com）
原创文章，作者：越南中文社，如若转载，请注明出处：https://yuenan.com/news-117409/
