河内市人民法院开庭审理一起外汇投资诈骗案，被告包括被媒体称为“Mr Pips”的Phó Đức Nam、“Shark Bình”Nguyễn Hòa Bình和“Mr Hunter”Lê Khắc Ngọ，连同其他被告共186人。他们被控的罪名包括诈骗侵占财产、洗钱以及不举报犯罪。检方认定上述三人在这起案件中扮演主谋和首要角色。
起诉书指出，Phó Đức Nam的女友、被告Nguyễn Thanh Tâm以自己名义买卖房地产、名表和豪车，并买入美元，帮助掩饰资金流向，因此被以洗钱罪起诉。调查人员在搜查其住所时，查获448亿越南盾、逾172万美元、67,744新加坡元以及多种外币，还查获珠宝、贵金属和宝石。
调查机关还从Phó Đức Nam和Nguyễn Thanh Tâm处共查获60只名表。其中43只被认定由Nam购买，涉及Audemars Piguet、Patek Philippe、Richard Mille、Rolex等品牌；Nam称另有5只由朋友和熟人赠送。Tâm称其中11只由Nam和朋友赠送，另有1只卡地亚手表是她用自己钱购买。搜查中还查获33个名牌手袋和3个名牌钱包，其中28个手袋被认定为Nam及其朋友买给Tâm。
在不动产方面，调查机关查获登记在Tâm名下的胡志明市Belleza公寓D23.15.02号单元证件、平盛郡阮文豆街287号地块的转让文件，以及西宁省边求县边求市镇多份土地使用权证。Tâm在羁押一段时间后获准取保候审。
另一名被告Ngô Thị Thêu是Lê Khắc Ngọ的妻子。起诉材料认定她清楚Nam与其丈夫主导的诈骗组织的运作模式，并利用与被告Đào Văn Nam的同学关系，于2021年请被告Đinh Thị Dung将Đào Văn Nam招入团队；Đào Văn Nam升任组长、SM、办公室管理等职位时，均向她报告并接受其鼓励。她还介绍两人为河内业务部门的办公室供应盒饭。调查机关据此认定Ngô Thị Thêu以帮助Nam的从犯角色犯有诈骗侵占财产罪。
2024年10月15日，警方搜查Ngô Thị Thêu位于胡志明市胡松茂街136号公寓的住所，发现大量现金、黄金和美元；在同一楼群另一套公寓查获143块金条、183亿越南盾、逾4万美元和40本存折或储蓄卡，每本金额从数百万到120亿越南盾不等。警方还没收Ngô Thị Thêu与Lê Khắc Ngọ夫妇的9辆汽车，并查封45处不动产。
Ngô Thị Thêu此前曾逃往国外，越南国际刑警办公室请求国际刑警组织总秘书处发布国际通缉令，并请泰国、老挝、柬埔寨和土耳其的国际刑警办公室协助核实和抓捕。2025年5月22日，泰国警方发现她非法居留当地，与越南国际刑警办公室确认身份后将其逮捕。
越南中文社
