寧平省公安廳安全調查機關已對三名嫌疑人作出起訴決定並實施羈押，指控罪名為“洗錢”，依據是2015年《刑法》第324條（2025年修訂補充版）。三名嫌疑人分別為：周國越（Châu Quốc Việt），2002年出生，住薄寮省薄寮坊；陳俊海（Trần Tuấn Hải），1983年出生，住胡志明市翁冷橋坊；黃文龍（Huỳnh Văn Long），1981年出生，住嘉萊省提吉鄉德普村。

據寧平省公安廳安全調查機關初步調查結果，上述人員設立公司，在柬埔寨巴域（Bavet）地區組織運營網絡賭博網站。參賭者須以登錄名、密碼註冊賬戶，並綁定個人銀行賬戶和手機號碼。為接收和流轉賭資，這些人利用Facebook、TikTok、Telegram等社交平臺發佈招聘信息，以“工作輕鬆、無需經驗、收入高”、月薪約1000美元等說法吸引他人。

調查機關稱，這類招聘的實際目的是誘使民眾開設多個個人銀行賬戶並交由嫌疑人使用。賭資轉入這些賬戶後，開戶人須按嫌疑人指示親自完成生物識別驗證、人臉掃描並轉賬。通過使用不同人名義的銀行賬戶製造迂迴複雜的交易，增加資金追查難度，掩蓋資金來源的非法性質。

寧平省公安廳就此向民眾發出防範提示，要求對“工作輕鬆、高薪”但要求開設多個銀行賬戶或代為轉賬的招聘信息保持警惕，接受工作前應核實企業資質與工作性質。公安機關明確建議，不得出租、出借、買賣銀行賬戶和ATM卡，不得向他人提供密碼、一次性驗證碼、個人信息和生物識別數據；不得在不明用途和來源的情況下代他人註冊企業、開戶或收轉資金。

公安機關還提示，賬戶突然收到陌生人轉賬或出現異常交易時，不應自行提取、使用或轉出該筆資金，而應聯繫銀行並向最近的公安機關報告。曾出租、出借賬戶者應主動核查交易、保存材料並及時向職能部門報告，以便核實和處置。