河內市人民檢察院剛剛發佈起訴書，對近200名被告提起公訴，涉及傅德南（皮普斯）及其同夥非法設立外匯和證券交易平臺詐騙投資者一案。
根據起訴書，傅德南團伙除了詐騙侵佔財產外，還採取多種手段掩蓋資金流向，並將犯罪所得合法化。
調查和起訴結果還查明瞭阮和平（鯊魚平）的角色。檢察院指控，阮和平指示員工繼續為傅德南經營的外匯平臺維持支付系統，並向調查機關提供偽造數據。據此，阮和平被以洗錢罪起訴。
鯊魚平被指控明知平臺違規仍維持支付系統
阮和平因參加越南版《創智贏家》而被人熟知，綽號“鯊魚平”。他是銀量股份公司的董事長，該公司提供支付中介服務。
根據起訴書，為運作投資者收款系統，傅德南的財務部門在多家支付中介（包括銀量）開設多個電子錢包，並直接與交易平臺連接。
在銀量公司，阮和平被認定為全面指導運營並決定支付服務客戶費率的人。對於大客戶或要求特殊折扣的客戶，業務部門都需徵詢阮和平的意見。
案卷顯示，2018年前後，GKFX平臺曾申請適用0.5%的折扣費率，但未獲批准。
隨後，傅德南使用名為“Peter”的Telegram賬號，自稱是GKFX的新代表，繼續與銀量公司接洽。
在向領導彙報後，業務部門被指派直接服務這批客戶。
運營過程中，傅德南又設立DK Trade、ASX、ACX和Sea Investing等平臺，並要求銀量支付系統繼續對接。
根據調查結論，從此時起，銀量公司的客服部門還建立Telegram群組，協助處理投資者向交易平臺充值時的突發問題。
轉折點出現在2020年年中，銀量公司不斷收到公安機關的文書，要求核實與傅德南系統存在交易的電子錢包。
起訴書認定，員工已向阮和平彙報了此事。儘管明知傅德南的外匯平臺有違法跡象，阮和平仍被指控指示兩名員工阮氏南和陳氏清心不提供各平臺真實電子錢包的信息，而是編造另一個銀量錢包的充值、提現數據，用以回覆調查機關。
232名受害人的近3200億越南盾經過電子支付錢包系統
根據起訴書，每當收到職能部門的核查請求，銀量公司員工還會將公文內容拍照發給傅德南一方，以統一數據合法化的應對方案。
此前調查結論確定，皮普斯一方修改交易數據後，材料會被送回銀量公司以完善答覆文件。在發出前，所有公文都需呈交阮和平審閱，隨後由總經理以法定代表人身份簽署。
根據司法機關的說法，此舉旨在掩蓋實際支付錢包的活動，給核實受害人資金流向造成困難。
調查結果確認，從2020年6月至2022年9月，有232名受害人向支付錢包轉賬近3200億越南盾。這筆錢在存入傅德南經營的外匯平臺之前，先經過多家以銀量股份公司名義開設的銀行賬戶，包括越南國際銀行、越南外貿銀行、越南科技商業銀行、越南進出口銀行、越南軍隊銀行等。
檢察院認為，阮和平及兩名員工阮氏南、陳氏清心均知道傅德南的交易平臺有違法跡象且正被調查機關核查。
然而，為繼續獲取交易手續費收益，該團伙仍維持支付錢包的運營，繼續服務客戶，並與傅德南一方配合處理職能部門的核查要求。
基於材料、證詞及收集的證據，河內市人民檢察院認為有足夠依據指控阮和平、阮氏南和陳氏清心犯洗錢罪。
阮和平被檢察院依據《刑法》第324條第3款以洗錢罪起訴，法定刑期為10至15年有期徒刑。
除本案外，鯊魚平還因涉及加密貨幣項目AntEx案被羈押，面臨三項指控：詐騙侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果以及逃稅。
越南中文社
