河内市人民检察院刚刚发布起诉书，对近200名被告提起公诉，涉及傅德南（皮普斯）及其同伙非法设立外汇和证券交易平台诈骗投资者一案。
根据起诉书，傅德南团伙除了诈骗侵占财产外，还采取多种手段掩盖资金流向，并将犯罪所得合法化。
调查和起诉结果还查明了阮和平（鲨鱼平）的角色。检察院指控，阮和平指示员工继续为傅德南经营的外汇平台维持支付系统，并向调查机关提供伪造数据。据此，阮和平被以洗钱罪起诉。
鲨鱼平被指控明知平台违规仍维持支付系统
阮和平因参加越南版《创智赢家》而被人熟知，绰号“鲨鱼平”。他是银量股份公司的董事长，该公司提供支付中介服务。
根据起诉书，为运作投资者收款系统，傅德南的财务部门在多家支付中介（包括银量）开设多个电子钱包，并直接与交易平台连接。
在银量公司，阮和平被认定为全面指导运营并决定支付服务客户费率的人。对于大客户或要求特殊折扣的客户，业务部门都需征询阮和平的意见。
案卷显示，2018年前后，GKFX平台曾申请适用0.5%的折扣费率，但未获批准。
随后，傅德南使用名为“Peter”的Telegram账号，自称是GKFX的新代表，继续与银量公司接洽。
在向领导汇报后，业务部门被指派直接服务这批客户。
运营过程中，傅德南又设立DK Trade、ASX、ACX和Sea Investing等平台，并要求银量支付系统继续对接。
根据调查结论，从此时起，银量公司的客服部门还建立Telegram群组，协助处理投资者向交易平台充值时的突发问题。
转折点出现在2020年年中，银量公司不断收到公安机关的文书，要求核实与傅德南系统存在交易的电子钱包。
起诉书认定，员工已向阮和平汇报了此事。尽管明知傅德南的外汇平台有违法迹象，阮和平仍被指控指示两名员工阮氏南和陈氏清心不提供各平台真实电子钱包的信息，而是编造另一个银量钱包的充值、提现数据，用以回复调查机关。
232名受害人的近3200亿越南盾经过电子支付钱包系统
根据起诉书，每当收到职能部门的核查请求，银量公司员工还会将公文内容拍照发给傅德南一方，以统一数据合法化的应对方案。
此前调查结论确定，皮普斯一方修改交易数据后，材料会被送回银量公司以完善答复文件。在发出前，所有公文都需呈交阮和平审阅，随后由总经理以法定代表人身份签署。
根据司法机关的说法，此举旨在掩盖实际支付钱包的活动，给核实受害人资金流向造成困难。
调查结果确认，从2020年6月至2022年9月，有232名受害人向支付钱包转账近3200亿越南盾。这笔钱在存入傅德南经营的外汇平台之前，先经过多家以银量股份公司名义开设的银行账户，包括越南国际银行、越南外贸银行、越南科技商业银行、越南进出口银行、越南军队银行等。
检察院认为，阮和平及两名员工阮氏南、陈氏清心均知道傅德南的交易平台有违法迹象且正被调查机关核查。
然而，为继续获取交易手续费收益，该团伙仍维持支付钱包的运营，继续服务客户，并与傅德南一方配合处理职能部门的核查要求。
基于材料、证词及收集的证据，河内市人民检察院认为有足够依据指控阮和平、阮氏南和陈氏清心犯洗钱罪。
阮和平被检察院依据《刑法》第324条第3款以洗钱罪起诉，法定刑期为10至15年有期徒刑。
除本案外，鲨鱼平还因涉及加密货币项目AntEx案被羁押，面临三项指控：诈骗侵占财产、违反会计规定造成严重后果以及逃税。
（编译：Jon；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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