6月10日，越南顺化市第三区域人民法院开庭审理4名被告的洗钱罪案件，包括陈庆娘（20岁，广宁省人）、毕氏菊（37岁，山罗省人）、史玉蓉（54岁，同奈省人）和尊室名（29岁，同奈省人）。
根据起诉书，这4人参与了一个由中国人操控的柬埔寨洗钱网络。该网络利用数十个越南人名的银行账户接收和转移非法诈骗所得资金，以掩盖犯罪资产来源。
调查结果显示，自2025年5月12日起，顺化市的阮文雄先生接到冒充税务官员的电话，指导安装电子税务应用程序。按指示操作后，其银行账户被侵占7.31亿越南盾。
类似地，2025年5月28日，顺化市的黎氏莲女士也被冒充税务人员的人诱骗安装应用程序，账户被侵占11.88亿越南盾。
诈骗团伙共从两名受害者处侵占超过19亿越南盾。这笔钱随后通过多个银行账户转账以合法化非法资金来源。
调查显示，陈庆娘在柬埔寨巴域市名为“68”的洗钱公司中扮演重要角色。她直接接收和管理员工的银行账户，并参与协调资金流动。她对洗钱金额12.3亿越南盾负责，并非法获利超过8500万越南盾。
被告毕氏菊开设并向洗钱网络提供了9个银行账户，直接进行生物识别扫描以完成非法转账，总金额12.3亿越南盾，获利超过3900万越南盾。
史玉蓉提供了8个银行账户并执行生物识别扫描以完成非法资金转移，涉及金额7.31亿越南盾，获利4000万越南盾。
与此同时，尊室名向一家由中国人经营的柬埔寨公司提供了10个银行账户，直接进行洗钱交易，涉及金额4.99亿越南盾，获利7200万越南盾。
值得注意的是，调查机构调取了被告的26个银行账户，发现共43510笔交易，总金额超过5645亿越南盾。这些交易具有资金循环周转、余额低但交易频率极高的特点，旨在掩盖资产非法来源。
审判庭判处陈庆娘11年监禁，毕氏菊10年6个月监禁，史玉蓉10年监禁，尊室名6年监禁，均因洗钱罪。
（编译：Ivy；审校：Ken；来源：越南中文社yuenan.com）
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