6月19日，越南胡志明市警方通报了关于打击以购买度假合同形式实施诈骗的企业团伙的调查结果。
据警方称，截至目前，胡志明市警方调查部门已立案11起诈骗侵占财产案，起诉近200名涉案公司的董事、管理人员及员工。
初步调查显示，犯罪嫌疑人已侵占受害者约6120亿越南盾。
在受害者中，损失最多的一人通过42份合同被骗走85亿越南盾，而损失最少的通过一份合同被骗3000万越南盾。
调查部门已收缴近5700份合同，并正在扩大调查范围。
胡志明市警方刑事警察处处长阮进达上校表示，根据公安部领导和胡志明市警方领导关于打击诈骗侵占财产犯罪的指示，各专业单位已协同公安部刑事警察局及基层警方，对多家涉嫌利用旅游经营进行诈骗的企业进行排查核实。
通过掌握情况并受理民众举报，自6月10日起，胡志明市警方同步检查了辖区内多家从事旅游、度假业务的企业。
初步调查结果显示，这些团伙有组织地运作，以企业为幌子实施诈骗，手段专业、隐蔽。犯罪嫌疑人主要利用民众希望通过投资获利或拥有高端度假套餐的心理，诱骗其签订合同并骗取资金。
涉案公司包括：幸福家庭旅游度假服务贸易有限责任公司；头等会员股份公司；YTS有限责任公司；Yes International有限责任公司；Paradise Travel旅游及旅行社服务有限责任公司；Invest Trip有限责任公司；Mariana Bay集团；Meli Club；度假村联盟公司；Ravi公司；JJ旅行公司等。
根据调查资料，犯罪嫌疑人推广各类旅游套餐、度假卡，提供诱人优惠，承诺高额回报，并以优厚条件支持转让或回购合同。为获取信任，这些企业投资大规模办公室，建立专业的人事架构，从客户开发、咨询到客户服务进行严密分工。此外，犯罪嫌疑人非法收集曾参与旅游项目或拥有度假产品的客户个人数据，或利用社交媒体获取经济条件较好的人群信息，尤其是中年和老年人。随后，员工不断打电话邀请客户参加答谢活动、领取礼物或免费旅游，实质是将客户带到公司参加长达数小时的产品推介会。在咨询会上，员工提供大量关于盈利能力的信息，承诺回本、享受利息或高价转让合同，以赢得客户信任。一旦客户同意参与，犯罪嫌疑人便强迫其签署事先准备好的合同，其中包含诸多不利条款。若客户资金不足，公司还指导其向银行贷款以继续付款。当客户需要清算或转让合同时，则被要求缴纳额外费用，如手续费、转让费、服务升级费、顶替费或其他费用。通过这种手段，许多人继续付款，希望按承诺收回本金或获得利润。
实际上，犯罪嫌疑人继续引导客户签订新合同，而客户并不完全了解内容，导致无法追回已投资款项。通过此案，胡志明市警方建议民众提高警惕，对投资、拥有度假套餐的邀请保持警觉；不要轻信异常回报承诺；在签署合同前仔细了解企业法律资质及合同条款；一旦发现诈骗迹象，及时向警方报案。
（编译：张悦；审校：Alex；来源：越南中文社yuenan.com）
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