据胡志明市公安，通过同步检查当地有诈骗迹象的旅游企业，调查机关认定这些是有组织的犯罪团伙，以经营“度假合同”为幌子，有步骤地活动。
这些企业瞄准民众希望投资获利、拥有高端度假权或转让旅游套餐以赚取利润的心理。
初步调查结果显示，11家公司宣传和推销度假套餐及度假卡，并附带许多关于权益和投资利润的诱人承诺。然而，这些被介绍的利益要么不存在，要么未按对客户的承诺兑现。
根据这些企业的运作模式，胡志明市公安初步勾勒出一个4步诈骗流程，按照“剧本”严密组织，从寻找客户到侵占财产。
第一步：准备和寻找受害人
嫌疑人通过租用气派的场所、投入基础设施、塑造形象、建立客户信任来打造企业外壳；随后组织运作架构，包括董事会、管理层、法务、电话销售、业务员、客服等；接着收集客户数据（购买或非法收集曾参与旅游项目者的数据、来自社交网络的信息、其他个人数据源），目标人群主要是中老年人以及有闲钱、希望寻找被动收入来源的人。
第二步：接触和“咨询”
电话销售人员大量拨打电话寻找客户，每人每天可拨打3至20通电话。他们引诱客户参加产品咨询会，赠送礼品、优惠（如雨衣、伞、赠品等），邀请投资度假，介绍价值3000万至4.2亿越南盾的度假套餐；作出诱人承诺，如三个月后利润翻倍、随时间增长4倍、年利率8-10%，承诺回购产品、协助转让合同给其他企业。
第三步：签订合同并收款
客户同意签订合同后，公司员工立即收款。如客户资金不足，他们会指导客户向银行贷款或鼓励借钱以凑足参与投资/度假套餐的金额。
第四步：拖延并进一步侵占
嫌疑人不断使用心理手段影响客户。当客户要求清算时，他们不执行或延长处理时间。不仅如此，他们还继续要求客户支付转让费、手续费、升级费、会员卡费、年费等，引诱客户签署补充协议、新合同；拖延合同（15至30天），且不让客户保留合同。
关于此案，胡志明市公安调查警察局办公室主任、上校阮文明建议那些已经或正在成为诈骗公司受害者的人尽快到最近的公安机关报案，提供信息。阮文明表示：“民众的合作是帮助我们调查、扩大案件并追回被侵占财产的重要因素。”
（编译：Cici；审校：Fang；来源：越南中文社yuenan.com）
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