越南假保健品“大亨”:事先收到密报,删除数据、转移货物

越南假保健品“大亨”:事先收到密报,删除数据、转移货物

各被告的供述显示,会面后,阮能孟及其下属缩小了活动规模,删除了财务数据,销毁了账簿,并在执法部门搜查前转移了货物。

咖啡馆会面与泄密事件

7月27日接近19点,审理MediUSA、MediPhar及相关企业生产销售假保健品案件的14名被告的法庭仍在进行审讯。

下午的审讯中,审判委员会花时间澄清了前环保犯罪预防警察局(C05)官员阮丹勇向阮能孟泄露工作机密的指控——阮能孟被认定是生产100吨假保健品产业链的主谋。

据指控,在负责食品安全领域期间,Dung与Mạnh相识。在接到核查Mạnh生态系统中六家企业活动的任务后,Dung主动约见Mạnh,预先告知其公司已被列入检查范围。

回答审判长关于与Dung关系的提问时,阮能孟供称两人在工作过程中相识。得知Dung是C05干部后,Mạnh主动致电约见,请求“有事帮忙”。

据供述,2023年4月10日,两人在一家咖啡馆见面。“被告问Dung先生是否有关于被告公司工作的信息。Dung先生说看看再回复”,Mạnh陈述道。

越南假保健品“大亨”:事先收到密报,删除数据、转移货物

审判长连续追问:“见面时,Dung说了什么?”

Mạnh答道:Dung说警方正在审查六家公司的信息,还拿出手机给他看了一条短信。

“短信内容是什么?”审判长继续问。

“里面有关于被告六家公司的信息”,Mạnh回答,并表示Dung没有透露发件人,但补充说“上级想了解这六家公司”。

被问及为何相信自己被调查时,Mạnh供称不仅看了短信,还听了Dung解释执法部门正在检查这些企业的生产经营活动。

据Mạnh的供述,得知信息后,被告询问Dung是否有处理办法。

Mạnh供称Dung建议“检查账簿、凭证,缩小生产规模”。当Mạnh问是否需要停产时,Dung说不需要,但应缩减规模并审查文件。

“缩小规模意味着减少生产,清理仓库和会计账簿”,Mạnh供述。

“事先得到通知,所以删除了所有数据,转移了货物”

为澄清后续进展,审判长询问Mạnh是否还见过Dung。被告表示约4月12日再次在咖啡馆见面询问情况。

据供述,此次会面中,Dung通知企业仍在核查范围内,但尚未决定检查。

“被告给Dung钱了吗?”审判长问道。

“是的”,Mạnh回答,并称给了Dung一个装有3000万越南盾的信封。

Mạnh供称会面后立即与同伙开会,统一缩小生产规模、清理仓库并处理所有相关文件。

“被告指示销毁会计账簿,删除六家公司2018年至2023年的财务数据”,Mạnh供述。

除了纸质账簿,Google Drive和电脑上的数据也被删除。部分数据备份到U盘交由他人保管以跟踪债务,电脑系统上的所有数据均被删除。

“被告转移货物了吗?”审判长追问。

“是的。被告将货物从一个仓库转移到另一个仓库以避免被检查”,Mạnh回答。

审判长继续强调:“所有这些事情都是在被告得到Dung通知后发生的吗?”“是的”,Mạnh答道。

Mạnh还承认除了销毁账簿外,还清理了机器、原材料以及许多反映实际营收的文件。

据起诉书,在Dung通风报信约一周后,根据公安部领导指示,C01与C05协调对MediUSA、MediPhar及相关企业进行紧急搜查。

由于事先得到通知,Mạnh团伙及时销毁了会计账簿、电脑硬盘,并藏匿或销毁了大量产品。

尽管如此,调查机关仍在多个仓库和销毁地点查获了超过100吨保健品。Mạnh团伙将会计账簿和电脑硬盘扔进了红河。

在法庭受审时,被告阮丹勇承认两次在咖啡馆与Mạnh会面,并向Mạnh展示了关于领导要求了解六家企业信息的短信。

当审判长询问是否允许泄露此信息时,Dung承认按规定不允许。

“被告是否意识到这是工作机密?”审判长继续质问。

“被告知道不能泄露,但由于认识不足而犯了错误”,Dung回答。

关于3000万越南盾,Dung称Mạnh说“好久不见,有点4月30日的礼物”,于是收下了这笔钱。

但在与调查机关合作后,被告认识到这是不正当款项,因此已让亲属全额退还。

据起诉书,Dung泄露信息为阮能孟及其同伙争取了时间,在调查机关紧急搜查前销毁了大量重要证据。

(编译:张悦;审校:Alex;来源:越南中文社yuenan.com)

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