在涉及加密貨幣項目AntEx的案件中，越南調查機關正在澄清“鯊魚平”的詐騙侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果以及逃稅三項罪名。
從3200億越南盾洗錢案說起…
檢察院剛剛以洗錢罪起訴阮和平先生（NextTech集團董事長），該案涉及由傅德南（皮普斯先生）為首的非法外匯投資詐騙團伙。
根據起訴書，通過NextTech生態系統下屬企業——銀量支付中介系統，數百名投資者的資金流被轉入為非法外匯交易平臺服務的賬戶。
調查結果顯示，受害者通過這些電子錢包轉移了近3200億越南盾。
調查結果確定，自2020年年中起，當收到公安機關關於與外匯交易平臺相關錢包賬戶活動的核實文件時，鯊魚平已知道這些平臺存在違法跡象。
儘管如此，阮和平仍被指控指使維持支付錢包的運營，以繼續從交易費中獲利。
不僅如此，他還被指控指示下屬不向調查機關提供真實數據，而與平臺運營方合作製造一個“虛假”錢包的交易數據以應對核查。
這是鯊魚平首次被起訴，量刑框架為10至15年有期徒刑。然而，這並非這位商人面臨的全部法律麻煩。
…到AntEx加密貨幣案的三項其他罪名
在皮普斯案的同時，鯊魚平仍被拘留以調查涉及AntEx加密貨幣項目的案件——一個曾被宣傳為“由越南人開發區塊鏈生態系統”的項目。
據調查機關稱，AntEx自2021年起被大肆宣傳，並承諾打造VNDT加密貨幣和區塊鏈生態系統。
鯊魚平本人多次以戰略顧問身份出現，宣佈Next100區塊鏈基金投資250萬美元，並宣稱將在10年內繼續投入5000萬美元以發展該項目。
據稱這些信息使數萬名投資者相信並參與購買AntEx代幣。
然而不久後，該加密貨幣價格暴跌至幾乎為零。項目隨後更名為Rabbit，但繼續大幅貶值，導致許多投資者損失慘重。
根據調查結果，2021年8月至11月，鯊魚平的團隊向約3萬名投資者發行並出售了超過330億枚AntEx代幣，收入約450萬USDT，相當於約1170億越南盾。
調查機關認為，儘管該項目未按已公佈的計劃實施，鯊魚平和創始股東仍一致同意從項目總錢包中提取資金，通過多個個人電子錢包轉移，再兌換成越南盾使用。
因此，阮和平被以詐騙侵佔財產罪起訴，指控其利用個人聲望和影響呼籲投資者投資尚未完善的項目，隨後侵佔約3萬名投資者的資金。
除詐騙指控外，調查機關還發現NextTech生態系統中多家企業存在多項財務違規行為。
根據案卷，在Nextland公司，鯊魚平被指控指使使用兩套會計賬簿系統，以隱瞞收入、減少利潤並降低對國家財政的義務。
該行為被認為造成約448億越南盾的預算損失，成為以違反會計規定造成嚴重後果罪起訴的依據。
此外，在Vimo公司，調查機關認為鯊魚平與下屬商量在2024年多個月份將收入記錄低於實際，以減少應繳稅款。
根據調查結論，該行為導致國家近300億越南盾稅款流失，成為以逃稅罪處理的基礎。
近9000億越南盾資產被查封
在AntEx案調查過程中，公安機關已採取多項查封、凍結財產措施。
據公佈，被暫扣、凍結的資產總價值約達9000億越南盾，包括數百兩黃金、外幣、18份土地使用權證書、兩輛汽車以及多個銀行賬戶、證券、電子設備及調查文件。
因此截至目前，鯊魚平深陷兩起獨立案件。
在皮普斯案中，他被以洗錢罪起訴。而在AntEx案中，調查機關繼續澄清三項罪名：詐騙侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果和逃稅。
如果這些指控在法庭得到證實，鯊魚平將面臨多組不同行為的刑事責任，從協助皮普斯案中非法資金流合法化，到其運營的企業生態系統在籌資、財務管理和會計活動中被指控的違規行為。
越南中文社
