河內市人民法院開庭審理一起外匯投資詐騙案，被告包括被媒體稱為“Mr Pips”的Phó Đức Nam、“Shark Bình”Nguyễn Hòa Bình和“Mr Hunter”Lê Khắc Ngọ，連同其他被告共186人。他們被控的罪名包括詐騙侵佔財產、洗錢以及不舉報犯罪。檢方認定上述三人在這起案件中扮演主謀和首要角色。
起訴書指出，Phó Đức Nam的女友、被告Nguyễn Thanh Tâm以自己名義買賣房地產、名錶和豪車，並買入美元，幫助掩飾資金流向，因此被以洗錢罪起訴。調查人員在搜查其住所時，查獲448億越南盾、逾172萬美元、67,744新加坡元以及多種外幣，還查獲珠寶、貴金屬和寶石。
調查機關還從Phó Đức Nam和Nguyễn Thanh Tâm處共查獲60只名錶。其中43只被認定由Nam購買，涉及Audemars Piguet、Patek Philippe、Richard Mille、Rolex等品牌；Nam稱另有5只由朋友和熟人贈送。Tâm稱其中11只由Nam和朋友贈送，另有1只卡地亞手錶是她用自己錢購買。搜查中還查獲33個名牌手袋和3個名牌錢包，其中28個手袋被認定為Nam及其朋友買給Tâm。
在不動產方面，調查機關查獲登記在Tâm名下的胡志明市Belleza公寓D23.15.02號單元證件、平盛郡阮文豆街287號地塊的轉讓文件，以及西寧省邊求縣邊求市鎮多份土地使用權證。Tâm在羈押一段時間後獲准取保候審。
另一名被告Ngô Thị Thêu是Lê Khắc Ngọ的妻子。起訴材料認定她清楚Nam與其丈夫主導的詐騙組織的運作模式，並利用與被告Đào Văn Nam的同學關係，於2021年請被告Đinh Thị Dung將Đào Văn Nam招入團隊；Đào Văn Nam升任組長、SM、辦公室管理等職位時，均向她報告並接受其鼓勵。她還介紹兩人為河內業務部門的辦公室供應盒飯。調查機關據此認定Ngô Thị Thêu以幫助Nam的從犯角色犯有詐騙侵佔財產罪。
2024年10月15日，警方搜查Ngô Thị Thêu位於胡志明市胡松茂街136號公寓的住所，發現大量現金、黃金和美元；在同一樓群另一套公寓查獲143塊金條、183億越南盾、逾4萬美元和40本存摺或儲蓄卡，每本金額從數百萬到120億越南盾不等。警方還沒收Ngô Thị Thêu與Lê Khắc Ngọ夫婦的9輛汽車，並查封45處不動產。
Ngô Thị Thêu此前曾逃往國外，越南國際刑警辦公室請求國際刑警組織總秘書處發佈國際通緝令，並請泰國、老撾、柬埔寨和土耳其的國際刑警辦公室協助核實和抓捕。2025年5月22日，泰國警方發現她非法居留當地，與越南國際刑警辦公室確認身份後將其逮捕。
越南中文社
