峴港市公安局安全調查機關10月26日對阮雄達（1997年生，河內市鴻山鄉）執行逮捕令並予以臨時羈押，罪名是“洗錢”。同一天，該機關對朱德映（1975年生）和武氏清（1978年生，均住河內市山西坊）採取禁止離開居住地的措施，罪名相同。三人被認定為7月底已立案起訴的洗錢團伙的同案嫌疑人。

據案件材料，偵查始於峴港市大祿鄉一名1976年出生女子N.T.N.的報案，她稱在網上被騙取財產。峴港市公安局網絡安全與高技術犯罪防範部門移交線索後，職能力量核查並追蹤了相關交易。作案手法是誘使受害人登錄“Therealreal.cc”和“tiffa.tiffyfd.com”等網站註冊賬戶，完成購買服裝、鞋類、首飾的付款任務以獲取佣金，先以收益承諾建立信任，再要求轉入更大金額。另一名1970年出生、住安海坊的女子N.T.A.則被以“誤付貨到付款訂單”的手法引誘，隨後被要求點擊陌生鏈接、進行人臉掃描並確認密碼。

收到錢款後，該團伙將資金拆分轉入多個銀行賬戶以增加追查難度，再在Binance、OKX等加密貨幣交易平臺購買USDT，轉入相關人員管理的電子錢包。根據資金追蹤結果，2026年7月28日，峴港市公安局安全調查機關已對朱德映（1985年生）、鄧氏海（1987年生）和阮忠孝（2002年生）三名嫌疑人以“洗錢”罪立案起訴，三人均住在河內。

初步調查結果認定，該團伙通過Telegram聯絡，隨後前往柬埔寨會見經營賭場並組織詐騙活動的中國籍人員，雙方商定通過買賣USDT轉移、轉換詐騙所得資金以掩蓋來源。為便於交易，鄧氏海僱傭阮忠孝成立思嘉進出口貿易有限責任公司作為掩護，受害人轉入阮忠孝賬戶的錢款隨後轉給USDT賣家，購得的加密貨幣再轉入中國籍人員管理的錢包。調查信息顯示，通過這一方式成功轉換的總額約7000億越南盾。

峴港市公安局安全調查機關表示正繼續擴大案件調查，查明頭目、加密貨幣買賣中間人及相關個人的作用並依法處理。峴港市公安局同時提醒民眾對輕鬆網絡賺錢的邀約保持警惕，主動保護個人信息、仔細核查交易要求，發現異常跡象及時報案。