越南河內人民法院4日繼續開庭審理與Mr Pips（Phó Đức Nam）詐騙團伙相關的洗錢案。檢方在持續10天的庭審後，建議判處被告人阮和平（Nguyễn Hòa Bình，人稱Shark Bình）9至10年監禁。阮和平是10名以洗錢罪受審的被告人之一，檢方認定該組行為手段“極其精細”，稱其“扭曲了經濟”。
據起訴書和庭審證詞，雙方合作始於2020年初，Nam的交易所尋求在阮和平的Ngân Lượng錢包開設賬戶，經多次協商，約定每筆充值手續費2.5%、每次提現手續費1%。2020年6月至2022年9月，232名受害人向相關錢包賬戶轉入約3200億越南盾。檢方認為，阮和平及兩名下屬在出現異常跡象且警方要求核查後，仍幫助維持了這筆資金流動。
庭審中，阮和平的兩名員工稱，公司2020年6月至2022年間收到警方20多份公文，要求核查與Nam交易所有關的錢包，但阮和平指示將公文轉給Nam方面提供數據，Ngân Lượng隨後利用這些信息起草回覆並送交調查機關。阮和平確認員工陳述屬實，承認Nam是大客戶，因此設有優先維護機制以留住客戶。
有受害人當庭表示，Mr Pips員工曾利用阮和平的名聲增強信任，稱通過Ngân Lượng轉賬可靠。該受害人轉入超過60億越南盾，僅收回極少部分；另一人稱損失超過50億越南盾，其中逾40億經Ngân Lượng充值，至今仍記得系統上的充值代碼。審判長陳南河詢問，若Ngân Lượng更謹慎、從第一份公文起就提供真實數據，詐騙是否可能更早被阻止，阮和平同意並承認這是自己的錯誤。
調查機關已收繳Công Ngân Lượng自願提交的57億越南盾，用於補救阮和平造成的後果。除本案外，阮和平還因另案面臨詐騙侵佔財產、逃稅和嚴重違反會計規定等指控。
越南中文社
