河內一起涉及網絡投資詐騙與洗錢的案件正在審理。被告之一為網絡人稱“Mr Pips”的Phó Đức Nam，其父母Phó Đức Thắng與Lê Thị Liễu同案受審，被控“洗錢”。11月6日下午的庭審中，兩人的辯護律師陳述稱，二人並不清楚兒子具體從事何種工作，也不知道用於購置房地產的資金來自犯罪活動。
律師稱，Phó Đức Nam 15歲赴新加坡留學，後回到胡志明市獨立生活；父母從事醫療行業，與兒子較少談論工作，只知他在一家外國公司上班。2022年兒子照片在社交網絡大量出現後，夫婦曾追問，Nam回答稱正與朋友搭建衍生證券交易平臺，有律師團隊提供法律諮詢並在胡志明市設有辦公室。律師據此表示，二人因不瞭解國際證券投資而相信了兒子的說法。
案件材料顯示，2024年10月31日，在得知兒子被起訴並逮捕後，其父母迅速轉移資產。Phó Đức Thắng從4本儲蓄存摺中提取全部85億越南盾現金，分別交給侄子45億、同事20億、姻親20億，另將超過24億越南盾交由遠親保管。Lê Thị Liễu則到多家銀行網點取空4本存摺中的30億越南盾，隨後購入50萬美元和314兩SJC黃金，裝入一個行李箱和兩個密碼鎖背包。
據案卷，Lê Thị Liễu將裝有50萬美元、240片SJC黃金和5億越南盾現金的行李箱寄放在侄女家，又將裝有57億越南盾現金、134片SJC黃金和10萬美元的背包交給侄子；她還帶85歲的母親到銀行，以老人名義開立15億越南盾的儲蓄存摺。偵查機關在搜查中發現並扣押了上述行李箱和兩個背包，並凍結了以她母親名義存入的存摺。
律師在庭上稱，部分被扣押、凍結的資產屬於Phó Đức Thắng與Lê Thị Liễu的個人財產，包括現金、黃金、房地產、銀行賬戶和汽車，其中34兩SJC黃金系二人自行儲蓄購買，與Nam的犯罪行為無關。律師還表示，一輛2021年4月以50億越南盾購入的Lexus RX450H中，30億為夫婦出資、20億由Nam提供，偵查機關已認定這20億並非犯罪所得。辯護方據此請求法院解除9處房地產的交易暫停令，返還用於在河內購買兩套公寓的408億越南盾、個人銀行賬戶內款項、34兩SJC黃金及該輛汽車，並對二人判處緩刑。
案卷還顯示，以Nam親屬名義登記的32處房地產及其空殼公司被查封，一批車輛、手錶和首飾亦被扣押。案件曝光後，該家族多名親友在認識到所保管的是不法資金後，主動將錢款送交偵查機關。
越南中文社
