河内市人民法院开庭审理以Phó Đức Nam（Mr Pips）为首的特大诈骗、侵占财产及洗钱案，共有188名被告出庭。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其两名助手Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗钱罪。检方指控Shark Bình通过其担任董事会主席的Ngân Lượng公司，为Mr Pips的诈骗网络提供支付通道并收取高额手续费，且在警方调查时指导下属伪造数据、应对调查。
根据起诉书，Shark Bình与Mr Pips此前并不相识。2018年6月，Mr Pips团伙以GKFX外汇平台代表名义向Ngân Lượng公司申请开设钱包账户，提出0.5%的充值手续费，Shark Bình嫌低拒绝。一年后GKFX正式注册，2020年初Mr Pips以GKFX越南新代表身份通过Telegram联系Shark Bình的下属重新谈判费率，Shark Bình同意将充值手续费定为2.5%，提现手续费为1%加每笔1000越南盾。检方认定，Mr Pips接受该费率是为了借助Ngân Lượng等支付中介公司开设钱包账户、对接其交易平台，从而接收受害人投资款。
2021年初，流经Ngân Lượng的“脏钱”规模越来越大，Mr Pips请求降低充值费但遭拒绝。作为交换，Shark Bình直接指示下属Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm配合Mr Pips团伙伪造数据，以在每次被调查时蒙骗职能部门。自2020年6月起，Ngân Lượng公司不断收到多地公安机关的公函，要求核实与Nam旗下外汇平台相关的收款账户交易。检方认为，Shark Bình明知Mr Pips的交易平台正被刑事调查，但为继续从交易手续费中获利，未配合冻结或向调查机关提供真实数据，而是指示Trần Thị Thanh Tâm直接联系Mr Pips“通风报信”。
随后，Shark Bình又指示Tâm和Nguyễn Thị Nam指导Mr Pips伪造另一个钱包账户（假钱包）的充值、提现数据提供给公安机关，以掩盖洗钱行为。伪造提现数据的必要条件是与受害人充值金额相匹配。Mr Pips准备好假钱包数据及相应提现交易数据后，信息被转回，Tâm与Nguyễn Thị Nam起草回复公安机关的公函，内容按Shark Bình方面设定的剧本：坚称受害人收款钱包信息由证券交易所员工提供；警方公函中记录的充值交易属实；所附提现交易正是证券交易所、外汇平台员工提供的交易。Shark Bình被认定为最终审批回复公函、应对公安机关的人。
检方称，在Shark Bình的指使下，两名女助手实施违规行为，Mr Pips的诈骗网络得以继续侵占投资者资金。流经Ngân Lượng支付通道的“脏钱”持续两年，但Shark Bình团伙具体获利多少尚不明确。2020年6月至2022年9月，共有232名受害人向Ngân Lượng钱包账户充值投资，总额约3190亿越南盾，这也是Shark Bình及两名助手被控帮助Mr Pips“洗白”的金额。除本案外，河内市公安局还建议以NextTech集团案中的另外3项罪名对Shark Bình及12名其他被告提起公诉，该案不涉及Tâm和Nguyễn Thị Nam。
越南中文社
