河内市人民法院10月26日开庭审理以Phó Đức Nam（32岁，人称Mr Pips）为首的诈骗侵占财产及洗钱案。据起诉书，188名被告出庭受审，其中包括NextTech集团董事长阮和平（45岁，人称Shark Bình）、Lê Khắc Ngọ（36岁，人称Mr Hunter）等。庭审由审判员Trần Nam Hà主审，预计持续15天。
起诉书指出，Phó Đức Nam与土耳其籍人员Isik Uran设立多个仿冒国际金融交易所的网站，接入MT4、MT5软件吸引投资者。这些平台并未连接真实国际市场，投资者交易实际在该团伙控制的系统内进行。为掩盖运作，Nam指示成立81家公司、租赁43个办公室并聘用数百名员工，通过社交网络和电话招揽客户。
检方认定，该团伙先让客户小额投资并允许提现以建立信任，随后诱导其加大投入并下达高风险交易指令，导致账户亏损甚至清零。部分受害者在亏损后被介绍至其他平台“回本”，却再次陷入骗局。起诉书称该网络共实施920起诈骗，侵占总额超过1.568万亿越南盾，Nam作为主谋须对全部金额负责。
阮和平被控洗钱罪。起诉书称，Nam团伙通过包括Ngân Lượng在内的多个支付中介开立电子钱包接收投资者资金，Ngân Lượng对充值收取2.5%费用，对每笔提现收取1%加1000越南盾。2020年6月起，公安机关多次发函要求核实与Nam旗下外汇平台相关的钱包账户。检方指控阮和平在得知这些平台存在违法迹象后，仍指示维持运营以继续收取交易费，并指示员工配合Nam方伪造另一钱包的充值、提现数据，以应对警方核查。
据起诉书，2020年6月至2022年9月，共有232名受害者向与Nam网络相关的Ngân Lượng钱包转入近3200亿越南盾，阮和平被指须对此金额负责。此外，河内市公安局调查机构还建议以其他三项罪名起诉阮和平，指控其通过AntEx项目实施特别重大诈骗、将近450亿越南盾房地产收入不入账以及逃税逾387亿越南盾。上述指控均将在庭审中由合议庭审议查明。
越南中文社
