河内市人民法院已开庭审理被告人Phó Đức Nam（人称Mr Pips）、Nguyễn Hòa Bình（人称Shark Bình）、Lê Khắc Ngọ（人称Mr Hunter）及另外185名同案被告，罪名包括“诈骗侵占财产”“洗钱”和“不举报犯罪”。检方认定上述三人为案件主谋和首要人物，其余被告在其中提供协助。
起诉书指出，Mr Pips的女友、被告人Nguyễn Thanh Tâm以自己名义买卖房地产、名表和豪车，并购入美元，帮助其洗钱。警方搜查Tâm的住所时，查获448亿越南盾、逾172万美元、67,744新加坡元，以及迪拉姆、林吉特、卢比、泰铢、里拉、人民币、柬埔寨瑞尔等多种外币和部分外国硬币，另有多件珠宝、贵金属和宝石。
在名表方面，调查机关共查扣Phó Đức Nam和Nguyễn Thanh Tâm名下60只手表。其中43只被认定由Nam购买，涉及Audemars Piguet、Patek Philippe、Richard Mille、Rolex等品牌；Nam称另有5只由朋友和熟人赠送。Tâm名下有11只手表系Nam及朋友赠送，她称其中一只红色表带、白色表盘的Cartier手表为自己用个人资金购买。
警方还在Tâm住处查获33个名牌手袋和3个名牌钱包，其中28个手袋被认定为Phó Đức Nam与朋友购买后赠予Tâm。被查扣的房产包括胡志明市Belleza公寓D23.15.02号单元、Bình Thạnh区Nguyễn Văn Đậu街287号地块相关文件，以及西宁省Bến Cầu县的多份土地使用权证，均登记在Nguyễn Thanh Tâm名下。Tâm被以“洗钱”罪起诉，在羁押一段时间后获准取保候审。
同案中，Mr Hunter的妻子Ngô Thị Thêu被认定明知该诈骗组织的运作模式，仍于2021年出面请被告人Đinh Thị Dung将Đào Văn Nam招入其团队，并在后者升任管理职务过程中保持沟通。检方认定Thêu以协助角色参与“诈骗侵占财产”。2024年10月15日，警方搜查Thêu位于河内Hồ Tùng Mậu街136号公寓楼的住所，查获大量现金、黄金和美元；在楼内另一套公寓查获143块金条、183亿越南盾、逾4万美元及40本存折或储蓄卡。
调查机关还查扣Ngô Thị Thêu与Lê Khắc Ngọ夫妇名下9辆汽车，包括Jaguar、Porsche、Landcruiser、Lamborghini、Lexus、Mercedes G63等品牌，并查封45处房产。Thêu此前曾逃往国外，越南国际刑警办公室通过国际刑警组织对其发布国际通缉令；2025年5月22日，泰国警方在当地发现其非法居留后将其逮捕。
越南中文社
