河内市人民法院10月26日上午开庭，审理Phó Đức Nam（外号Mr Pips）及其同伙涉嫌诈骗侵占财产、洗钱等罪名的案件，共有188名被告出庭受审。其中，Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（外号Mr Hunter）和Nguyễn Thanh Phong被控诈骗侵占财产和洗钱两项罪名。

根据起诉书，Phó Đức Nam与土耳其籍的Isik Uran于2017年相识后，合谋设立36个与MT4、MT5交易软件关联的网站，冒用国际证券交易平台名称。这些网站未连接全球市场，客户实际与平台所有者对赌，客户亏损即平台获利。Nam指使员工诱骗客户开户入金，并设立空壳公司、招募人员、租用电话线路、开设66个银行及支付账户接收资金，在河内、胡志明市、岘港和平阳（旧）等地设办公室。

起诉书认定，Phó Đức Nam作为主谋，对919起诈骗案负责，侵占近1.56万亿越南盾。为将犯罪所得合法化，他使用超过560亿越南盾购买房地产、黄金和外汇，包括378亿越南盾购买32处房产、141亿越南盾购买黄金、41亿越南盾购买172.05万美元及10亿越南盾购买67,744新加坡元。Lê Khắc Ngọ则使用近200亿越南盾犯罪所得购买4处房产和143块金条，并协助Nam在全国扩展交易系统，管理20个办公室，对287起诈骗案负责，侵占近340亿越南盾。

起诉书还指出，自2020年6月起，Nguyễn Hòa Bình、Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm在知悉部分交易平台涉嫌犯罪且正被警方调查的情况下，为继续获取交易手续费，仍指示维持客户服务，并伪造数据、提供虚假钱包交易信息以阻碍警方核实资金流向。2020年6月15日至2022年9月23日期间，232名受害者向相关钱包账户转入近319亿越南盾。三人的行为被认定构成洗钱罪。

庭审以线上线下结合方式在三个地点进行，近200名律师及数百名受害者参与。188名被告中，187人出庭，被告Hà Thị Thu Giang因怀孕临产申请缺席审理；25人取保候审，163人被羁押。案件预计审理15天。