越南公安部侦查机关（C01）已发布补充侦查结论，将BMC公司、SCB银行及相关单位案件的全部卷宗移送最高人民检察院，建议对27名被告提起公诉。C01认定张美兰在SCB贷款案中有犯罪行为，但因其行为与已审结案件手法相同，且本人正在服无期徒刑，不再追加刑事处理。
调查文件显示，2010年4月起，张美兰利用其对SCB旧银行的主导权，介绍阮文玉和范黎雄以BMC公司5/20项目的土地及地上资产作抵押贷款。该团伙随后签订19份信贷合同，经营方案虚假，抵押资产不符合条件。截至目前，未偿本金余额为4437亿越南盾，本息均无收回可能。
在放款资金中，张美兰指示阮氏秋霜（SCB前董事长，正被通缉）收取1235亿越南盾，其中300亿已归还，剩余935亿被用于开支、还债及投资万盛发生态系统。C01认定，截至2024年8月3日，张美兰须对935亿相关款项承担总计7463亿越南盾的赔偿责任，包括935亿本金、51亿因承接债务产生的本金及6455亿利息、费用和罚款。
为确保判决执行，C01于10月28日致函胡志明市人民委员会主席、国家银行、SCB及万盛发集团，建议暂停平政6A项目的一切转让、抵押等交易，并交由SCB管理该资产。该项目位于胡志明市平兴乡（旧平政县）南部新城6A区，面积逾26.4公顷，由万盛发集团投资。
调查材料显示，该项目自2010年起抵押于SCB，截至2022年4月29日相关未偿债务为24173亿越南盾。万盛发集团此后已还清本息，但SCB仍持有项目文件未归还。第一阶段庭审中，SCB曾建议处置该资产以弥补后果，未获采纳。7月31日，万盛发集团提议将项目纳入第一阶段案件赔偿方案，尚未获主管部门决定。项目目前未被阻止、查封或冻结。
值得注意的是，10月17日，张美兰提交申请，自愿使用平政6A项目（估值约95万亿越南盾）的开发资源置换价值较低、存在争议的资产，以履行对国家银行的义务。但在补充侦查结论中，C01建议主管部门考虑查封平政6A项目，以确保张美兰对SCB的7463亿越南盾赔偿义务及相关案件中的连带责任。
越南中文社
