胡志明市法院11月7日下午继续审理以Phó Đức Nam（绰号Mr Pips）为首、共188名被告的“诈骗侵占财产”案。检方在庭上回应约200名辩护律师的意见，首先驳回对Mr Pips进行精神鉴定的申请，并称其142公斤黄金系用犯罪所得购买，构成洗钱。
检方表示，调查阶段和庭审讯问中，Mr Pips对犯罪行为的陈述清晰、有逻辑；看守所医疗部门的核查结果、管教干部及同监室人员的反映，均未记录其精神健康异常。检方还援引白梅医院的检查结果称，在所检查的认知领域尚未发现异常。此前，Mr Pips的律师和母亲多次请求法院对其进行精神鉴定，其母称他从2013年起就有患病迹象。
针对辩方称尚不足以认定900余名受害人全部被该团伙侵占钱财，检方回应称，被告供述、查获数据及交易核查结果已构成依据。检方称，Mr Pips供认在越南独家经营36个交易平台，处于最高统一管理地位，负责选择平台、确定运营方向，并与Ngọ等管理人员商议运作方式；收款通过公司账户和支付中介进行，并使用“幽灵”公司账户和中介支付渠道分割资金流，增加追查难度。
关于Lê Khắc Ngọ（绰号Mr Hunter），检方认定其在2019年至2023年期间积极协助Mr Pips管理的系统，负责北部和中部业务并建立发展28个办公室，后又参与南部管理扩张，并分得整个系统的利润。检方称，Ngọ与Nam商议决定开设办公室、将新平台引入越南等重要事项，在柬埔寨期间还参与分工并直接指导客户服务部门，因此在这一阶段与Mr Pips同属主谋、为首角色。
在洗钱指控方面，检方引用有律师在场的讯问笔录称，Ngọ供述购买黄金和房地产的资金来自与Mr Pips共同诈骗所得。检方称，Ngọ通过Nam介绍的人，在2021年至2023年间多次购买共计142公斤黄金，金额约1880亿越南盾，并称其承认用犯罪所得购买这批黄金，因此庭上关于“公司以黄金支付工资”的说法没有依据。检方还称，Ngọ供认用与Nam合作所得利润在河内Goldmark City购买公寓、在岘港购买土地，其中一块地价22亿越南盾，据此认定其将犯罪所得“转化”为黄金和房地产以掩盖资金来源。
越南中文社
