河內市人民法院10月26日下午繼續開庭審理Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）、Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其他185名被告。據起訴書，該案涉及詐騙侵佔財產、洗錢和逃稅三項罪名，涉案金額近1.59萬億越南盾。庭審在程序階段宣佈，已傳喚97個與案件有權利義務關係的組織和個人到庭。
被告Phó Đức Nam的辯護律師Lê Thị Hồng Vân在庭上要求審判委員會公佈上述97個組織和個人名單，以便律師掌握信息、為當事人辯護。她還建議審判委員會為律師在庭審期間與當事人直接會面、交換意見提供便利，並表示必要時可安排警察隨行以確保安全。審判長Trần Nam Hà回應稱，律師可主動聯繫庭審書記員獲取名單；對於會見請求，審判委員會同意在保障庭審安全秩序的前提下為律師接觸被告創造條件。
程序及身份核驗結束後，庭審進入訊問環節。河內市人民檢察院代表宣讀起訴書，指控2018年Phó Đức Nam結識土耳其籍人士Isik Uran，兩人商定建立外匯和國際證券交易網站以吸引越南投資者。Uran負責創建和管理連接MT4、MT5應用的網站，網站界面類似國際交易所，但實際已被預先編程，不具備與全球金融市場連接和撮合交易的功能。參與者以為在投資國際證券和外匯，實際是與平臺運營方直接交易；客戶虧損的資金歸運營團伙所有。
為開展活動，Nam與Đặng Hoàng Liên Anh前往土耳其瞭解交易平臺運作模式，返回越南後租用辦公室、招聘員工並組織經營。2019年，Nam繼續與Lê Khắc Ngọ、Bùi Trung Đức商議，以電話營銷、銷售諮詢和金融投資經紀公司為掩護，將系統擴展至全國。該團伙被指控設立81家企業，在多地租用數十個辦公室，建立36個交易網站接觸和吸引投資者。系統分為廣告、業務、客戶服務和資金管理等多個部門，員工通過電話和社交媒體介紹國際交易平臺，指導客戶開戶入金。
起訴書稱，客戶最初被引導進行小額交易，可盈利並提現以建立信任；隨後員工繼續誘騙客戶投入更大金額，並指導交易使賬戶虧損。當客戶要求提現時，相關部門設法拖延，說服其繼續投資。檢察機關指控Phó Đức Nam扮演主謀、首腦角色，須對920起詐騙案、侵佔超過1.568萬億越南盾承擔責任。Nam還被指使用犯罪所得資金購買房地產和多項高價值資產，因此被追加起訴洗錢罪。
越南中文社
