根据河内市人民检察院刚发布的起诉书，阮和平（鲨鱼平）被指控参与洗钱近3200亿越南盾，涉及TikToker傅德南（即Mr Pips）诈骗1.6万亿越南盾的案件。此案有近200人被起诉。
银量电子钱包由阮和平创立
据国家企业登记门户网站，银量支付网关股份公司于2012年成立，总部位于河内市三郑街VTC Online大楼。不过，银量平台自2009年起由NextTech生态系统开发。
这家企业从事支付中介业务，据知是阮和平创立的NextTech生态系统旗下的单位之一。
在公司网站上，银量被介绍为越南大型网上银行支付网关，允许通过银行账户或电子钱包进行在线支付。
该系统支持多种支付方式，如国际卡、国内ATM卡、网上银行、QR Pay、电子钱包、银行转账、分期付款、垫付、通过MPOS设备支付、支付链接等。
不仅在国内，该企业还提供跨境支付服务，为境外卖家从越南客户处代收款项。据该企业曾公布的信息，系统在100多个国家拥有约3万个合作伙伴。
正是这种庞大的连接规模，使银量成为傅德南财务部门选择建立投资者收款系统的单位之一。
根据起诉书，Mr Pips团伙在多个支付中介机构开设了大量电子钱包，其中包括银量，然后直接接入外汇交易平台。
当Mr Pips增设DK Trade、ASX、ACX和Sea Investing等平台时，银量的支付系统也继续接入，以服务投资者充值。
根据起诉书内容，银量客服部门不仅提供支付基础设施，还建立了Telegram群组，协助处理客户向交易平台转账过程中出现的问题。
鲨鱼平明知平台违规仍维持支付系统
根据起诉书，自2020年中起，银量公司不断收到公安机关的文件，要求核实与傅德南系统交易相关的电子钱包。
检察院指控员工已向阮和平报告此事。尽管明知傅德南的外汇平台有违法迹象并正在被核实，阮和平仍指示员工阮氏南和陈氏清心不提供实际电子钱包的信息。
取而代之的是，该团队创建了另一个银量钱包的存取款数据，以提交给调查机关。
不仅如此，每次收到核实函，银量员工还会拍下文件内容并发送给傅德南方，以统一处理方案，起诉书写道。
调查结果显示，在Mr Pips方修改交易数据后，这些材料被转回银量公司，以完善回复调查机关的文件。
在发布前，所有公文都先提交阮和平过目，然后由总经理以法定代表人身份签署。
据司法机关称，此举旨在掩盖实际支付钱包，并给受害者资金流向追踪造成困难。
近3200亿越南盾通过银量支付系统流转
调查结果确认，从2020年6月至2022年9月，有232名受害者将近3200亿越南盾转入与Mr Pips系统连接的支付钱包。
随后，这笔资金通过银量股份公司在VIB、越南外贸银行、越南科技商业银行、越南进出口银行、越南军队银行等开立的多个银行账户进行流转，然后充值到傅德南运营的外汇平台。
检察院认为，阮和平及员工都知道这些交易平台有违法迹象，且正在被调查机关核实。
然而，为了继续收取交易费，该团队仍维持支付钱包的运营，继续支持客户，并与傅德南方配合处理职能部门的核实要求。
根据司法机关确定的银量组织架构，阮和平是企业整体活动的指挥者，决定服务费政策。
对于大客户或要求适用特别折扣的客户，业务部门都必须征求阮和平的意见。
在调查材料、供述和收集到的证据基础上，检察院认定有足够依据以刑法第324条第3款规定的洗钱罪起诉阮和平及员工阮氏南和陈氏清心。
2024年初，该企业将注册资本从近3700亿越南盾减至超过520亿越南盾，并任命丁鸿军为总经理，变更法定代表人。
同年，河内市税务局认定银量存在多项税务违规，追缴并处罚款超过12亿越南盾。
此前，2023年，银量电子钱包曾被发现是Exness外汇平台的充值方式之一。当时，该企业解释称这是个人电子钱包的交易，并已锁定该账户以要求户主解释。
（编译：Jon；审校：Fang；来源：越南中文社yuenan.com）
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