根據河內市人民檢察院最新發布的起訴書，犯罪嫌疑人武德靜（Bankland高級顧問）及其同夥被指控實施特別大規模詐騙侵佔財產案件，從數千名投資者處騙取總額近4800億越南盾。
其中，僅通過引誘投資者投入資金獲取高額利潤、領取“鉅額”禮物的手段，靜團伙就侵佔了4700人的4600億越南盾。
根據起訴書，儘管未登記為股東或擔任企業法定職務，武德靜被認定為“高級顧問”，實際控制Bankland生態系統內所有公司的全部活動。
Bankland集團股份公司成立於2021年，全部費用由武德靜支付。靜還直接指揮融資劇本，調配資金流並從各公司活動中獲利。
為製造掩護，靜與管文陽和阮氏如建立了一套完整的領導架構，包括董事會主席、總經理、會計系統、資產管理等職務，但實質上公司並無盈利業務活動，起訴書指出。
為籌集資金，Bankland公司炮製了“投資合作合同”，描繪了在房地產、旅遊、科技等多個領域共同經營、分享利潤的前景。
然而調查結果顯示，該企業實際上並未開展任何宣傳中的活動，僅利用合同作為融資掩護，無資產擔保，承諾月利率3%至5.1%，相當於年利率高達43.2%。
靜團伙引誘受害者向Bankland“生態系統”投入資金，以成為股東或投資者。
作為股東，只需投入1000萬越南盾，客戶即可獲得賬戶、加入系統、享受高額利息、領取VIP卡，甚至被“轉變”為員工，承諾月薪從1000萬至超過1億越南盾。
然而投資者將被捲入“傳銷漩渦”，拉攏越多人參與，級別和收入就越高。
在另一種選擇中，投資者被承諾獲得長期“鉅額”利率。靜團伙設下陷阱，對於10億越南盾以上的投資，客戶被宣傳每天可獲得170萬越南盾，並承諾發放價值接近投資額一半的紅簿。
為增加吸引力，公司領導還不斷推出促銷活動，贈送黃金、汽車、SH摩托車、iPhone、旅遊等貴重禮品，以引誘投資者投入資金。
根據起訴書，Bankland實際支付利潤的活動僅在2022年3月至5月短暫進行。此後，從2022年中開始，資金流斷裂，公司停止支付利息、獎金及承諾的其他權益。
檢察院指控，通過上述方式和手段，武德靜團伙侵佔了超過4700名投資者的4610億越南盾。
靜團伙不僅限於融資，還炮製了另一個詐騙“劇本”，通過建立私人交易平臺發行無價值股票。
根據起訴書，儘管未滿足法律條件、無經營活動，2022年6月，Bankland領導仍宣佈成立“Banklandexchange”平臺，發行該公司代碼為BLI的股票，規模高達1萬億股。
靜團伙自行設定的起始價格為每股0.0001美元，並附帶一系列從100美元到1000萬美元的債券包，供持有BLI的投資者相互交易。
投資者被鼓勵購買股票進行內部交易，或兌換Bankland公司描繪的“生態系統”中的房地產。
Bankland公司還不斷推出促銷活動刺激需求，以吸引投資者向公司注資購買股票包，獎勵包括現金、黃金、房地產、贈送汽車、SH摩托車、iPhone手機、旅遊行程等。
“本質上這是Bankland公司自行創造的虛擬貨幣，在市場上完全無流動性價值”，起訴書指出。
通過上述手段，武德靜、管文陽、阮氏如團伙繼續侵佔了535人的近160億越南盾，檢察院指控。
至2022年10月，整個Bankland系統開始崩潰。網站停止運營，投資者無法訪問賬戶。位於紙橋路大廈的公司總部也不再運作。
核查結果顯示，從成立到停止運營，該企業僅繳納了300萬越南盾的營業執照稅，未發生任何其他稅務申報活動。
檢察院指控武德靜、管文陽、阮氏如團伙通過投資合作注資、房地產買賣定金及購買Bankland公司BLI股票等形式，侵佔了4700名受害者的4800億越南盾。
越南中文社
