越南起訴3人 涉近50萬億越南盾洗錢案

9月9日晚，萊州省公安廳表示，當天下午該單位舉行了表彰大會，對在打擊重大專案中表現突出的集體和個人進行表彰，其中包括對一條特別重大的賭博、洗錢和逃稅團伙初步調查的結果。

此前，萊州省公安廳已成立代號“0826N”的偵查專案，集中調查和查清一夥在網絡空間實施的有組織、性質特別嚴重的賭博、洗錢、逃稅犯罪行為，該團伙作案跨省、跨國。

截至目前，已對3名涉案人員提起公訴，但尚未公佈其身份。

初步調查中，偵查機關認定，上述團伙涉嫌通過買賣USDT交易以及在各跨境支付平臺上為客戶提供結算服務等方式進行洗錢。

經排查，共發現35788筆交易，涉及資金總額近50萬億越南盾，非法獲利超過1300億越南盾。

目前，萊州省公安廳正在擴大調查，並將依據法律規定處理相關人員。

萊州省委書記黎明銀在會上要求省公安廳繼續擴大專案調查，查清資金流向，並徹底追繳犯罪所得資產。

同時，要主動掌握、及早預判新型犯罪手法，尤其是毒品、經濟、洗錢及高科技犯罪。

除了上述專案，今年7月和8月，萊州省公安廳還破獲代號“0826S”和“0826C”的兩起毒品專案，抓獲3人，繳獲12塊海洛因及大量相關材料。