洗钱

被以“洗钱”罪起诉的被告包括：武辉英（22岁）、段越英（23岁）、阮黄立（23岁）、黎伯明（23岁）、黎宝黄明（23岁，均来自海防市）；范庭富（22岁，同奈省人）、阮氏红参（18岁…

4月16日，在庆和省，司法部组织了一场关于律师和公证领域预防和打击洗钱的法律研讨会。 洗钱的流程 越南国家银行预防洗钱局副局长阮氏明书女士表示，包括银行、房地产和非正式汇款在内的三…

在Mr Pips 1.3万亿越南盾的欺诈案调查刚刚完成之际，阮和平（NextTech集团董事长）被指控犯有洗钱罪。 鲨鱼平还因涉及他的数字货币AntEx项目而被暂时拘留，面临三项指…

调查机构评估此案性质特别严重，Tiktoker 傅德南（Mr Pips）被指控领导一个实施738起欺诈案件的团伙，侵占投资者超过1.3万亿越南盾。 在此案中，阮和平（Shark B…

河内市公安局刚刚发布的关于Mr Pips案件调查结论中的值得注意信息是，阮和平先生（鲨鱼平）和一些员工被指控犯有洗钱罪。 据警方称，被捣毁的Mr Pips案件是越南外汇、证券领域最…

11月28日，岘港公安局表示，经济警察局已查明上述犯罪网络与柬埔寨的网络犯罪团伙有联系。经济警察已起诉33名嫌疑人以协助调查工作。 在岘港公安局局长的指导下，专案继续扩大，揭露相关…

8月22日，岘港公安表示，经济警察局已确定多家银行的众多干部和员工与洗钱网络的主要对象勾结，非法开设银行账户，协助实施犯罪行为。 此前，公安发现数千个虚假企业银行账户和非本人个人银…