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最新報道31 篇報道

越南嘉萊省銀行搶劫案宣判：兩名被告共獲刑56年

越南中文社·5月26日 / 12:30歷史報道

5月26日，嘉萊省人民法院審判委員會對越南外貿銀行-嘉萊省分行會富交易處搶劫案的兩名被告人作出初審刑事判決。庭審結束時，法院判處範英才（36歲，綽號“黑才”，居住在廣義省崑嵩坊）和黎文安（35歲，居住在廣義省得甘坊）共同犯有三項罪…

越南中文社·5月21日 / 18:25歷史報道

5月21日，來自越南河靜省公安廳的消息稱，該單位調查警察部門剛剛成功搗毀了一個發生在河內市慈廉坊的“洗錢”和“非法組織使用毒品”的網絡。據調查，2026年2月初，黎越貞（27歲，寧平省平安縣人）通過社交媒體與一個使用中文的賬戶取得…

越南中文社·5月11日 / 12:09歷史報道

越南Herbitech公司經理範武謙及其妻子陳氏慧與其他17人已被最高人民檢察院以生產銷售假食品、違反會計規定造成嚴重後果及洗錢罪起訴。其中經理範武謙被指控犯下全部三項罪名。兩套配方系統以矇騙職能部門根據起訴書，Herbitech…

越南中文社·5月9日 / 11:26歷史報道

據河靜省公安5月9日消息，該單位安全機構剛剛決定起訴案件，起訴8名嫌疑人，涉及一個規模特別大的跨境洗錢、組織賭博和詐騙團伙。被起訴的嫌疑人包括：阮黃俊（39歲）、黃功名（33歲）、吳仲成（32歲）、阮文山（22歲），同住胡志明市；…

越南中文社·4月28日 / 17:05歷史報道

被以“洗錢”罪起訴的被告包括：武輝英（22歲）、段越英（23歲）、阮黃立（23歲）、黎伯明（23歲）、黎寶黃明（23歲，均來自海防市）；範庭富（22歲，同奈省人）、阮氏紅參（18歲，西寧省人）和何文勤（30歲，老街省人）。此前，寧…

越南中文社·4月16日 / 13:34歷史報道

4月16日，在慶和省，司法部組織了一場關於律師和公證領域預防和打擊洗錢的法律研討會。洗錢的流程越南國家銀行預防洗錢局副局長阮氏明書女士表示，包括銀行、房地產和非正式匯款在內的三個領域在越南存在較高的洗錢風險。據書女士介紹，在越南，…

越南中文社·3月23日 / 09:32歷史報道

在Mr Pips 1.3萬億越南盾的欺詐案調查剛剛完成之際，阮和平（NextTech集團董事長）被指控犯有洗錢罪。鯊魚平還因涉及他的數字貨幣AntEx項目而被暫時拘留，面臨三項指控：欺詐侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果和逃稅。“…

越南中文社·3月22日 / 05:28歷史報道

調查機構評估此案性質特別嚴重，Tiktoker 傅德南（Mr Pips）被指控領導一個實施738起欺詐案件的團伙，侵佔投資者超過1.3萬億越南盾。在此案中，阮和平（Shark Bình）先生以及Mr Pips的許多親屬被指控犯有洗…

越南中文社·3月18日 / 15:35歷史報道

河內市公安局剛剛發佈的關於Mr Pips案件調查結論中的值得注意信息是，阮和平先生（鯊魚平）和一些員工被指控犯有洗錢罪。據警方稱，被搗毀的Mr Pips案件是越南外匯、證券領域最大的詐騙鏈條。作為主謀，副德南對全部738起詐騙案負…

越南中文社·2025年11月28日 / 20:56歷史報道

11月28日，峴港公安局表示，經濟警察局已查明上述犯罪網絡與柬埔寨的網絡犯罪團伙有聯繫。經濟警察已起訴33名嫌疑人以協助調查工作。在峴港公安局局長的指導下，專案繼續擴大，揭露相關人員的層層精密手段。截至11月27日，調查機構又起訴…

越南中文社·2025年8月22日 / 14:55歷史報道

8月22日，峴港公安表示，經濟警察局已確定多家銀行的眾多幹部和員工與洗錢網絡的主要對象勾結，非法開設銀行賬戶，協助實施犯罪行為。此前，公安發現數千個虛假企業銀行賬戶和非本人個人銀行賬戶被廣泛開設，甚至嫌疑人還使用偽造文件，無需到銀…