河内市人民法院10月26日下午继续开庭审理Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）、Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其他185名被告。据起诉书，该案涉及诈骗侵占财产、洗钱和逃税三项罪名，涉案金额近1.59万亿越南盾。庭审在程序阶段宣布，已传唤97个与案件有权利义务关系的组织和个人到庭。
被告Phó Đức Nam的辩护律师Lê Thị Hồng Vân在庭上要求审判委员会公布上述97个组织和个人名单，以便律师掌握信息、为当事人辩护。她还建议审判委员会为律师在庭审期间与当事人直接会面、交换意见提供便利，并表示必要时可安排警察随行以确保安全。审判长Trần Nam Hà回应称，律师可主动联系庭审书记员获取名单；对于会见请求，审判委员会同意在保障庭审安全秩序的前提下为律师接触被告创造条件。
程序及身份核验结束后，庭审进入讯问环节。河内市人民检察院代表宣读起诉书，指控2018年Phó Đức Nam结识土耳其籍人士Isik Uran，两人商定建立外汇和國際证券交易网站以吸引越南投资者。Uran负责创建和管理连接MT4、MT5应用的网站，网站界面类似国际交易所，但实际已被预先编程，不具备与全球金融市场连接和撮合交易的功能。参与者以为在投资国际证券和外汇，实际是与平台运营方直接交易；客户亏损的资金归运营团伙所有。
为开展活动，Nam与Đặng Hoàng Liên Anh前往土耳其了解交易平台运作模式，返回越南后租用办公室、招聘员工并组织经营。2019年，Nam继续与Lê Khắc Ngọ、Bùi Trung Đức商议，以电话营销、销售咨询和金融投资经纪公司为掩护，将系统扩展至全国。该团伙被指控设立81家企业，在多地租用数十个办公室，建立36个交易网站接触和吸引投资者。系统分为广告、业务、客户服务和资金管理等多个部门，员工通过电话和社交媒体介绍国际交易平台，指导客户开户入金。
起诉书称，客户最初被引导进行小额交易，可盈利并提现以建立信任；随后员工继续诱骗客户投入更大金额，并指导交易使账户亏损。当客户要求提现时，相关部门设法拖延，说服其继续投资。检察机关指控Phó Đức Nam扮演主谋、首脑角色，须对920起诈骗案、侵占超过1.568万亿越南盾承担责任。Nam还被指使用犯罪所得资金购买房地产和多项高价值资产，因此被追加起诉洗钱罪。
越南中文社
