河內法院10月30日下午繼續開庭審理以Phó Đức Nam（Mr Pips）為首的188人詐騙及洗錢案，庭審進入訊問階段。檢方重點詢問Phó Đức Nam，以釐清一個被稱為“秘密顧問組”的幕後團隊如何運作，以及被告與部分公安人員和律師之間的關係。
Phó Đức Nam供稱，他2018年前往土耳其向Isik Uran學習交易平臺運營，隨後回越南組織經營。平臺對外宣傳為國際證券和外匯交易所，實際並無真實交易，投資者實質是在與平臺方對賭，客戶虧損的錢歸運營團隊所有。信息技術、系統運營、會計和財務等關鍵部門設在土耳其，由Uran直接管理，Nam與兩名助手Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）、Bùi Trung Đức只分得扣除運營成本後利潤的3%至5%。
關於“顧問組”的成立，Nam稱起初並無此打算。由於外匯交易所在越南未獲許可，他通過Nguyễn Thanh Phong（前公安人員、Nam女友的哥哥）牽線，結識公安人員Phạm Trường Sơn和律師Nguyễn Bá Sơn。2020年底的首次會面中，Nam提出三大問題：能否在越南開設外匯交易所、客戶起訴時如何推卸責任、員工被公安傳喚時如何處理。Uran同意成立由兩名公安人員和一名律師組成的顧問組，每月支付3.5億越南盾，個案解決後另有報酬。2021年，因客戶投訴不斷，Nam還前往河內與顧問組成員見面商討對策。
檢方同日還訊問了保安、安全組的3名被告Nguyễn Trọng Mạnh、Ngô Tiến Hưng和Đinh Văn Cương。Mạnh當庭稱不瞭解公司詐騙活動，只知有證券電話銷售員工，並否認威脅銷售人員。檢方隨即公佈其偵查筆錄，顯示Mạnh曾供稱與Hưng負責管理法務部門，檢查河內各辦公室，並在銷售人員見客戶前調查客戶背景；Hưng還受Mr Pips和Lê Khắc Ngọ指派與職能部門拉關係，以免辦公室被檢查。Mạnh在筆錄中承認知道公司違法、是詐騙公司，但“仍需要錢生活”。
Hưng在庭上回答繞圈，稱保安部門只檢查辦公室、處理治安事件，必要時報警。檢方追問保安組聊天記錄中2024年10月到Cầu Giấy郡公安局“偵察”以及派人到GoldMark City公寓樓“偵察”一事，Hưng稱當時得知一個外匯團伙被Cầu Giấy郡公安打掉，便到公安局門口查看，又聽說GoldMark City有人被抓，遂派人打探。此外，Mr Pips供稱因Nguyễn Thanh Phong是女友的哥哥，隨意為其購買價值40億越南盾的Volvo XC90汽車；被告Phó Đức Thắng供述花10萬美元請人為兒子Mr Pips做精神鑑定；Mr Pips的女友則稱44億越南盾現金藏在公寓衣櫃裡並鎖了門。
越南中文社
