河內市人民法院已決定對蓮花慈秀集團前董事長范氏和等5名被告進行一審開庭審理，庭審定於11月23日舉行。范氏和與另外3名被告被控“詐騙侵佔財產”，另一名被告阮氏玉蘭同時被控“詐騙侵佔財產”和“洗錢”。合議庭由5人組成，審判長是法官武光輝，河內市人民檢察院指派一名檢察員出庭行使公訴權和審判監督權。
根據起訴書，2020年10月至2023年6月，范氏和因需償還債務和個人開支，與前副總經理阮氏垂玲、前總經理阮氏蘭香商議虛增集團註冊資本，以取得投資者信任。該團伙以范氏和個人名義簽訂有期限的股份轉讓合同來籌集資金，同時僱用合作者和銷售人員，使用關於企業戰略和經營狀況的不實材料進行諮詢、招攬客戶。投資者被告知集團正在擴大規模、多家分支機構運營有效、利潤高，並被承諾按合同期限獲得9%至13.5%的利息，按時支付且可提前撤資。
偵查機關認定，投資者出資後並未被記入股東名冊，也不享有法律規定的股東權利。通過上述手法，459名投資者共轉入超過1726億越南盾，其中超過737.2億越南盾被用於向先參與者支付部分利潤以建立信任，其餘超過988億越南盾被范氏和同案被告侵佔。調查過程中，266名受害人提交控告和報案，稱共向該集團轉入超過971億越南盾以簽訂股份轉讓合同，其中已向投資者支付超過213億越南盾，被指控侵佔的剩餘金額超過757億越南盾。
案卷還顯示，2023年5月，前總經理阮氏蘭香收到偵查機關關於籌資活動的傳喚。因擔心被處理，她找人“疏通”以減輕責任，經社會關係認識阮清秀，並被介紹與阮清秀的姐姐阮氏玉蘭見面。起訴書稱，阮清秀明知姐姐是自由勞動者、與案件無關，仍介紹其與公安部門領導關係廣泛。阮氏玉蘭見面時安撫蘭香，承諾聯繫公安部門領導幫忙，但實際上並未聯繫或請任何人干預。
此後，阮氏玉蘭多次約蘭香夫婦和阮清秀到皇家城都市區，要求準備約300億越南盾以“感謝”幫蘭香擺脫調查或在被起訴後減刑。2023年9月至10月，蘭香三次共交給阮氏玉蘭260億越南盾。起訴書稱，阮氏玉蘭未將這筆錢用於“跑案”，而是用95億越南盾購買公寓、100億越南盾存入儲蓄、10億越南盾交給一名律師但被拒絕，其餘用於個人開支。蘭香在與偵查機關工作時才得知阮氏玉蘭未履行承諾，隨後提交報案。
越南中文社
